Synergy Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 남기업 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기업	1967-03	3	신규선임	상근	2008~2017: (주)에스엠마케팅 경영지원총괄 상무 2017~2018: (주)골드퍼시픽 경영지원총괄 전무 2019~2024: (주)체리부로 전략기획실 전무