Synergy Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 75번길 9, 바른세상병원 별관 바른아트센터 아트홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이건영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤호주 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이재현 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이동훈 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 상근감사 박일 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1982-12	3	신규선임	2020~현재: (주)시너지IB투자 대표이사 2017~2020: (주)시너지IB투자 대체투자 본부장 2013~2017: BNW 인베스트먼트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤호주	1960-09	3	신규선임	2019~2023: 한양대학교병원 병원장 2015~2019: 한양대학교병원 국제병원장 2013~2015: 한양대학교병원 기획조정실장	-
이재현	1974-06	3	신규선임	2020~현재: 애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무 2014~2020: 구글코리아 정책협력실 전략기획본부장	애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무
이동훈	1974-03	3	신규선임	2020~현재: 이뮤노바이옴(주) CFO 2015~2019: (주)네오팩트 CFO 2010~2015: (주)두산 재무담당	이뮤노바이옴(주) 집행임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박일	1969-02	3	신규선임	상근	2002~현재: 박일 세무회계사 대표