Synergy Innovation Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2020

참고서류 3.4 (주)시너지이노베이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 09일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시너지이노베이션&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층&cr전화번호: 02-2191-0716
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)시너지이노베이션	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
시너지파트너스(주)	최대주주	보통주	12,911,191	19.83%	최대주주	-
구자형	대표이사	보통주	5,010,000	7.69%	대표이사	-
시너지아이비투자(주)	최대주주의 &cr특별관계자	보통주	4,698,551	7.22%	최대주주의&cr 특별관계자	-
한국가치정보(주)	최대주주의 &cr특별관계자	보통주	3,861,363	5.93%	최대주주의&cr 특별관계자	-
밸류인포맥스(주)	최대주주의 &cr특별관계자	보통주	2,888,474	4.44%	최대주주의 &cr특별관계자	-
안완준	사내이사	보통주	1,584	0.00%	사내이사	-
계		보통주	29,371,163	45.11%	-	-

- 주식보유 수량은 2019.12.31 기준으로 작성되었습니다.&cr- 시너지파트너스(주)는 한국가치정보(주) 및 밸류인포맥스(주)를 현재 흡수합병 하였습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
백철승	-	-	직원	-
주정규	-	-	직원	-
권세진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.- 상장회사로서 상법에서 규정하고 있는 3%룰에 따른 감사선임을 의결하기 위한 의결정족수를 확보하여, 원활한 주주총회 진행을 도모하고자 함&cr- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방 및 확산을 방지하고자 주주총회에 직접 참여하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 대리행사를 권유하고자 함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crPC 접속 - https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 접속 - https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고에 전자투표 및 전자위임장에 관한 내용이 안내되어 있음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr1) 일 시 : 2020년 3월 26일(목 ) 오전 9시&cr2) 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실(상대원동, 선텍시티2) &cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 주정규, (부서 및 직위) 재경팀 차장, (연락처) 02-2191-0716&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr미생물 배양배지 사업의 신공장 준공 및 영업력 강화에 따른 매출 신장과 건강기능식품 사업 등 종속회사의 매출신장에 따른 매출액이 증가하며, 2019년도 연결재무제표기준 매출액은 약 546억원을 달성하였고 전년대비 22.8% 증가 하였습니다.&cr&cr영업이익은 약 22억원을 달성하여 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 다만, 영업이익은 전년대비 -48.3% 감소하였는데, 신규설비에 대한 감가상각비 증가와 종속회사의주식보상비용 및 경상연구비, 신규사업 등의 투자비용 증가에 기인하고 있습니다.&cr

아래의 연결 및 별도 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였고, 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.비교표시된 제 21기 재무정보는 중단손익 반영으로 수정되었고, 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2019년 12월 31일 현재
제 21 기말 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 시너지이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기말		제 21(전)기말
자산
유동자산		44,607,480,472		50,464,395,004
현금및현금성자산	11,184,744,944		13,317,266,850
단기금융자산	3,010,000,000		14,000,000,000
매출채권및기타채권	14,692,647,691		10,924,628,861
당기손익-공정가치금융자산	-		-
재고자산	10,860,752,485		10,362,410,412
기타금융자산	3,920,000,000		278,600,000
기타유동자산	879,299,272		1,161,003,941
당기법인세자산	60,036,080		420,484,940
비유동자산		104,392,152,301		71,540,696,524
매출채권및기타채권	165,287,386		465,950,269
당기손익-공정가치금융자산	45,935,767,319		18,804,720,325
관계기업투자주식	14,717,545,847		13,668,724,292
유형자산	23,564,272,479		17,885,926,174
무형자산	16,710,100,583		17,970,850,661
파생상품금융자산	-		260,824,575
기타금융자산	1,007,364,990		890,353,700
기타비유동자산	159,149,194		-
이연법인세자산	2,132,664,503		1,593,346,528
자산총계		148,999,632,773		122,005,091,528
부채
유동부채		49,028,345,496		46,705,024,052
매입채무및기타채무	7,359,107,175		6,875,802,547
단기차입금	12,310,000,000		2,660,000,000
유동성장기부채	-		1,330,740,000
기타유동부채	977,753,747		832,670,336
기타금융부채(유동)	631,230,155		-
유동성사채	17,485,917,604		22,607,963,127
파생상품금융부채	10,079,738,460		12,306,421,680
당기법인세부채	184,598,355		91,426,362
비유동부채		5,274,095,485		4,706,555,453
매입채무및기타채무	11,050,532		11,050,532
장기차입금	3,000,000,000		3,447,090,000
기타금융부채(비유동)	986,136,698		-
확정급여채무	298,371,587		181,070,420
장기성충당부채	647,072,430		729,778,931
이연법인세부채	331,464,238		337,565,570
부채총계		54,302,440,981		51,411,579,505
자본
지배기업의소유주에게귀속되는자본		76,312,753,970		53,792,764,534
자본금	32,553,743,500		28,713,002,000
기타불입자본	129,024,366,275		117,115,998,215
기타자본구성요소	(1,091,275,958)		(3,521,895,103)
이익잉여금	(84,174,079,847)		(88,514,340,578)
비지배지분		18,384,437,822		16,800,747,489
자본총계		94,697,191,792		70,593,512,023
부채 및 자본총계		148,999,632,773		122,005,091,528

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 21 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 시너지이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
매출액		54,585,276,130		42,049,581,825
매출원가		(35,689,123,232)		(24,316,962,694)
매출총이익(손실)		18,896,152,898		17,732,619,131
판매비와관리비	(13,456,022,467)		(11,810,627,059)
연구개발비	(3,288,809,863)		(2,358,541,205)
영업이익(손실)		2,151,320,568		3,563,450,867
금융수익	10,321,557,191		13,223,368,950
금융원가	(7,884,059,574)		(18,254,159,762)
기타수익	2,576,280,063		1,121,826,286
기타비용	(523,723,337)		(1,625,590,609)
지분법투자이익	15,369,289		267,281,714
지분법투자손실	(381,834,745)		(105,003,294)
법인세비용차감전순이익(손실)		6,274,909,455		(1,808,825,848)
법인세수익(비용)	(5,525,832)		(973,820,348)
계속영업이익(손실)		6,269,383,623		(2,782,646,196)
중단영업순이익(손실)		(268,104,680)		605,048,022
당기순이익(손실)		6,001,278,943		(2,177,598,174)
기타포괄이익(손실)		2,406,146,785		(3,517,654,133)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(24,472,360)		(48,527,163)
확정급여채무의 재측정요소	(24,472,360)		(48,527,163)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		2,430,619,145		(3,469,126,970)
지분법자본변동	2,430,619,145		(3,487,410,077)
해외사업환산차손익	-		18,283,107
당기총포괄이익(손실)		8,407,425,728		(5,695,252,307)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주	4,364,733,091		(1,354,062,743)
비지배지분	1,636,545,852		(823,535,431)
당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주	6,770,879,876		(4,860,634,356)
비지배지분	1,636,545,852		(834,617,951)
주당손익
계속영업
기본주당손익 (단위 : 원)		75		(35)
희석주당손익 (단위 : 원)		75		(35)
중단영업
기본주당손익 (단위 : 원)		(5)		11
희석주당손익 (단위 : 원)		(5)		8

&cr&cr- 별도 대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재
제 21 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 시너지이노베이션	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
유동자산		5,606,068,859		10,873,725,205
현금및현금성자산	407,912,519		1,163,074,747
매출채권및기타채권	2,744,442,882		2,447,139,307
재고자산	984,069,020		1,739,593,044
기타금융자산(유동)	1,020,000,000		5,000,000,000
기타유동자산	392,367,988		110,487,407
당기법인세자산	57,276,450		413,430,700
비유동자산		100,477,556,219		77,197,344,913
매출채권및기타채권(비유동)	-		305,000,000
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	41,663,507,726		18,804,720,325
파생상품금융자산(비유동)	-		260,824,575
종속기업투자주식	33,727,498,271		28,633,208,271
관계기업투자주식	14,052,657,660		17,052,657,660
기타금융자산(비유동)	328,755,140		377,208,000
매각예정분류자산	-		-
유형자산	8,062,495,735		9,039,550,247
무형자산	2,642,641,687		2,724,175,835
자산총계		106,083,625,078		88,071,070,118
부채
유동부채		36,969,060,924		38,019,023,609
매입채무및기타채무	762,049,497		1,167,794,307
단기차입금	8,300,000,000		1,850,000,000
기타유동부채	211,435,225		86,844,495
기타금융부채(유동)	129,920,138		-
유동성사채	17,485,917,604		22,607,963,127
파생상품금융부채(유동)	10,079,738,460		12,306,421,680
비유동부채		3,095,694,904		3,400,000,000
장기차입금	3,000,000,000		3,400,000,000
기타금융부채(비유동)	95,694,904		-
부채총계		40,064,755,828		41,419,023,609
자본
자본금		32,553,743,500		28,713,002,000
기타불입자본		105,509,550,621		94,641,914,186
이익잉여금(결손금)		(72,044,424,871)		(76,702,869,677)
자본총계		66,018,869,250		46,652,046,509
부채및자본총계		106,083,625,078		88,071,070,118

&cr&cr- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 21 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 시너지이노베이션	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
매출액		11,002,161,761		9,329,494,399
매출원가		7,554,852,391		6,136,143,948
매출총이익		3,447,309,370		3,193,350,451
판매비와관리비	2,540,852,555		2,715,724,982
연구개발비	49,772,857		236,608,723
영업이익		856,683,958		241,016,746
금융수익	9,595,419,108		12,938,130,819
금융원가	7,305,497,373		14,212,822,311
기타수익	1,815,025,825		11,010,170,774
기타비용	35,082,032		34,168,777
법인세비용차감전순손익		4,926,549,486		9,942,327,251
법인세비용	-		-
계속사업순이익		4,926,549,486		9,942,327,251
중단영업순이익(손실)		(268,104,680)		605,048,022
당기순이익		4,658,444,806		10,547,375,273
총포괄이익		4,658,444,806		10,547,375,273
주당손익
기본주당순이익		75		187
희석주당순이익		75		187
계속사업
기본주당순이익		80		178
희석주당순이익		80		178
중단사업
기본주당순이익 (손실)		(5)		9
희석주당순이익 (손실)		(5)		9

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 21 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : )

과 목	제 22 기	제 21 기
I. 미처리결손금	(73,867,208,870)	(79,110,807,007)
1. 전기이월미처리결손금	(79,110,807,007)	(89,658,182,280)
2. 당기순이익(손실)	5,243,598,137	10,547,375,273
III. 차기이월미처리결손금	(73,867,208,870)	(79,110,807,007)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안완준	1968-01-13	아니요	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안완준	대표이사	2001-02~현재	에이엠테크놀러지(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안완준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안완준 사내이사 후보자는 다년간 회사의 사내이사를 역임하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 관계사의 대표이사를 맡으면서 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 바, 회사의 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(안완준 사내이사) 20200309_1.jpg 확인서(안완준 사내이사) 20200309_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양정욱	1984-03-10	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양정욱	공인회계사	2012.10~2016.01	삼정회계법인	-
2017.05~2019.05	세정회계법인	자문용역계약
2019.05~현재	참회계법인	자문용역계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양정욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양정욱 상근감사 후보자는 공인회계사로서 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_양정욱 감사_ 20200309_날인_1.jpg 확인서_양정욱 감사_ 20200309_날인_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음