Synergy Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실 (상대원동, 선택시티2)
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   제 3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건   제 3-2호 의안 : 천경민 사내이사 신규 선임의 건   제 3-3호 의안 : 김선창 사외이사 중임의 건 - 제 4 호 의안 : 장경배 감사 중임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자형	1965-01	3년	재선임	- 한국투자증권(舊동원증권) - 現(주)시너지파트너스 대표이사
천경민	1973-09	3년	신규선임	- 웅진그룹 재무팀장 - (주)에프알엘코리아 재무팀장 - 現(주)시너지파트너스 전략기획 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선창	1956-03	3년	재선임	- 위스컨신대학교 유전학과 초빙교수 - 現카이스트 바이오융합연구소 소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경배	1980-12	3년	재선임	상근	- 한영회계법인/기업은행 - 現시너지아이비투자(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 의약품, 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업 35. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업 36. 진단제 개발, 제조 및 판매업 37. 건강기능식품 제조 및 판매업 38. 위 각호에 관련된 무역업(수출입), 도.소매업, 투자업 등 부대사업 일체		바이오사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-