Synergy Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 11, 2024

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2024.01.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-19
3. 정정사유	의안 주요내용 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의 안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (추후 결정)	[부의 안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 박진형 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.	- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, SKn테크노파크 비즈동 지하 4층
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박진형 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진형	1967-05	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 前 ㈜나노엔텍 대표이사 現 ㈜엠아이텍 대표이사