Synergy Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, SKn테크노파크 비즈동 지하4층 입주자회의실B
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 김영진 상근감사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사하시어 코로나바이러스감염증-19 예방에 협조해 주시기를 바랍니다. - 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 또, 코로나바이러스감염증-19 발병 및 확산으로 인해 긴급하게 주주총회 개최 장소가 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바라며, 개최 장소가 변경될 경우 정정공시를 통해 안내할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영진	1954-11	3년	신규선임	상근	- 현)시너지이노베이션 일시감사 - 에이치와이티씨㈜ 상근감사 - 남광토건㈜ 상근감사 - 한국산업은행