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AGM Information • Mar 9, 2020

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실 (상대원동, 선텍시티2)
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 안완준 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 양정욱 상근감사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안완준	1968-01	3년	재선임	- (주)효천 - 에이엠테크놀로지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양정욱	1984-03	3년	신규선임	상근	- 삼정회계법인 - 세정회계법인 - 참회계법인