Synergy Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,961		- 매출액
- 부채총계	40,199		- 영업이익	731
- 자본금	32,554		- 당기순이익	5,244
- 자본총계	66,762		*주당순이익(원)	85
나. 연결	- 자산총계	147,295		- 매출액
- 부채총계	54,620		- 영업이익	1,182
- 자본금	32,554		- 당기순이익	4,222
- 자본총계	92,675		*주당순이익(원)	54
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 안완준 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 양정욱 상근감사 신규선임의 건 →의결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 '양정욱 상근감사 신규선임의 건'은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안완준	1968-01	3년	재선임	- (주)효천 - 에이엠테크놀로지(주) 대표이사