AI assistant
Synektik S.A. — Remuneration Information 2025
Jan 20, 2025
5830_rns_2025-01-20_7451b5db-342f-464b-b5d6-b268b7c51cff.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik SA za rok 2023
17 stycznia 2025 r.
Spis treści
| . WSTF |
|---|
| II. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU SYNEKTIK SA W ROKU ZOZOBAŁOWIE W JAKI SPOŚOB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE IEST ZGODNE Z PRZYLĘĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOŚĆĄCY WA SIĘ OD OSĄGNIECIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNKOW SPÓLVI |
| II. WYSOKOĆĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SA W ROKU 2023 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSOB CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE IST ZGODNE Z PRZYLĘTĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSJĄGNIECIA DŁUGOTERMINOWICH WYNKOW SPOLY |
| IV. INFORMACIE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYZACE WYNIKÓW |
| V. INFORMACIA O ZMIANIE W UJECIU ROCZNIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI WIEBEDACYCH CZŁOWKAM ZARZĄDU ANI RADY NADZORCE! ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| VI. ICZBA PRZYZNANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKOWYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENE I DATE WYKONANA ORAZ (CH ZMAN) |
| VI. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA ZWROTU ZMIENWCH SKŁADNIÓW WYNAGRODZENIA |
| VII. INFORMACIA DOTYCZĄCE ODSTEPSTW OD PROCEDURY WINAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNE Z ART. 90; W TYM WYJAŚNIE PRZESŁANEK TRYBU ORAZ WSKĄZANIE ELEMENTÓW, OD KTORYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
str. 2
I. Wstęp
Niniejsze sprawozdaniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 tj. za okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Synektik SA", "Spółka") jest zgodne z wymogami określonymi w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczne i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.04.23 ("Ustawa")). Jednocześnie, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Poltyki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzania 30/2021 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2021 r. ("Polityka Wynagrodzeń"). Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z § 15 Polityki Wynagrodzeń przewidziane Polityką Wynagrodzeń są tożsame z dotychczas obowiązującymi (tj. przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzania Członków Organów Spółki.
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Zarządu Synektik SA w roku 2023 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
Niniejszy punkt przedstawia wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w latach 2022 i 2023 wraz z wyjaśniem sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Poltyką Wymagrodzeń, w tym sposobu w jaki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
| Nazwisko i imię | Rok obr |
Pełnienie funkcji od do |
Powołanie na Członka Zarządu Synektik SA | Umowa o pracę | Umowa | Powołanie na | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (łącznie) | Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie Opieka med. Opieka med. state |
zmienne | (lącznie) | wasna | Opieka med. dla rodziny |
Wynagrodzenie | Ryczałt z tyt. uzywania samochodu |
o współpracy z SNT Pharma |
Członka Zarządu Synektik Czech Republic s.r.o |
|||
| Kozanecki Cezary | 3 02 て |
01.10.2023 30.09.2024 |
2 102 605,76 | 900 000,00 | 1 202 605,76 | 7 292,70 | 767,70 | 6 525,00 | 12 588,00 | 4 800,00 | 0,00 | 379 782,05 |
| 100% | 43% | 57% | ||||||||||
| Korecki Dariusz | 01.10.2023 | 1 185 710,80 | 492 000,00 | 693 710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588,00 | 4 800,00 | 60 000,00 | 265 155,90 | |
| 30.09.2024 | 100% | 41% | 59% | |||||||||
| Kozanecki Cezary | 22 20 |
01.10.2022 | 2 724 000,00 | 900 000,00 | 1 824 000,00 | 6 203,40 | 652,80 | 5 550,60 | 12 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 144 184,95 |
| 30.09.2023 | 100% | 33% | 67% | |||||||||
| Korecki Dariusz | 01.10.2022 | 1 500 000,00 | 492 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 979,36 | 4 800,00 | 60 000,00 | 123 587,10 | |
| 30.09.2023 | 100% | 33% | 67% |
Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata obrotowe 2022 i 2023
a) Pan Cezary Kozanecki pełnił funkcje Prezecały rok obrotowy 2022 i 2023. W roku 2022 i 2023 Pan Cezary Kozanecki otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.
Za rok 2022 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołania funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 2 724 000,00 zł, z czego 33% to składnik zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona również wartość niewypłaconej premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2023 r. Pan Cezary Kozanecki otrzymywał również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej da siebie i najbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 652,80 zł.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Pan Cezanecki za rok 2022 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł (wynagrodzenie stałe). Pan Cezary Kozarownież z możliwości użytkowania samochodu stużbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł.
Za rok 2023 Pan Cezary Kozanecki w związku z powołania funkcji Prezesa Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 2 102 605,76 zł z czego 43% to składnik zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzględniona również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2023, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2024 r. Pan Cezary Kozaneż pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki medycznej dla siebie i najbliższych członków rodziny. Wartość tych świadczeń wynosiła odpowiednio 767,70 zł.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Cezarecki za rok 2023 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 588,00 zł (wynągrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego przychodu to 4 800,00 zł.
Od stycznia 2023 roku Pan Cezary Kozaneż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Synektik Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 144 184,95 zł za rok obrotowy 2022 oraz kwotę 379 782,05 za rok obrotowy 2023.
b) Pan Dariusz Korecki pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowy 2022 i 2023. W tym okresie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.
Za rok 2022 Pan Dariusz Korecki w związku z pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł, z czego 33% to składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych została uwzędniona również wartość niewypłaconej jeszcze premii rocznej za rok obrotowy 2022, na którą została utworzona rezerwa kosztowa na dzień 30-09-2023 r. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłacowych.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Pan Dariusz Korecki otrzymał wysokości 11 97,36 zł za rok 2022 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.
Za rok 2023 Pan Dariusz Korecki w związku z pemienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynągrodzenie w łącznej wysokości 1 185 710,80 zł, z czego 41% stanowiło a 59% to składniki zmienne. W łącznej wartości składników zmiennych został również uwzględniona wartość niewypłacze premii rocznej za rok obrotowy 2023, na którą utworzono rezerwę kosztową na dzień 30-09-2024 r. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu powołania żadnych świadczeń pozapłacowych.
Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki w łącznej wysokości 12 588,00 zł za cały rok 2023 (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 4 800,00 zł.
Za lata 2022 i 2023 Pan Dariusz Korecymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA, w związku ze świadczeniem usług z współpracy. Wynagrodzenie to wynosiło 60 000,00 zł za rok 2022 i 60 00,00 zł za rok 2023.
Od stycznia 2023 roku Pan Dariusz Korecki otrzymuje równienia funkcji Członka Zarządu w spółce Synektik Czech Republic s.r.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA. Z tego tytułu otrzymał w kwocie 123 587,10 zł za rok obrotowy 2022 i kwotę 265 155,90 zł za rok obrotowy 2023.
Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 11 utego 2021 r. Przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń zasady przyznawania wynagrodzeń były tożsame z zewidzianymi Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządzie, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów:
a) realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
b) wzmocnienia stabilności Spółki,
c) przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
d) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.
Realizacji wskazanych celów w odniesienia Członków Zarządu służy podział wynagrodzenia na stałe i zmienne. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej przez Spółkę planu finansowego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ("Plan Finansowy").
Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność optymalne wyniki finansowe. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przędu zalożeń Planu Finansowego. Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba nie tylko o poziom wyniku finansowego, ale również o właściwy poziom środków dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń Zarządu motywuje członków tego organu do takich działań, które będą generowały stabilne, pozytywne wyniki finansowe po stronie Spółki. Jednoześnie należne świadczenia dla Zarządu są na poziomiejącym godziwe wynągrodzenie do wiedzy, umiejętności menadzerskich oraz niezbędnej dyspozycji, tak aby zapewnić ich pełne i wyłączne zaangażowanie Spółki.
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Synektik SA w roku 2023 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
| Nazwisko i imię | Rok obrotowy |
Wynagrodzenie stale |
Wynagrodzenie zmienne |
Składka PPK finansowana przez Platnika |
|---|---|---|---|---|
| Książek Mariusz | 50 000,00 | 0,00 | 750,00 | |
| Łatała Wiesław | 40 000,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Zarębińska Sawa | ్ర 202 |
40 000,00 | 0,00 | 600,00 |
| Chudzik Piotr | 40 000,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Daniluk Dariusz | 45 806,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Książek Mariusz | 50 000,00 | 0,00 | 750,00 | |
| Łatała Wiesław | ਟ 202 |
40 000,00 | 0,00 | 600,00 |
| Zarębińska Sawa | 40 000,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Chudzik Piotr | 40 000,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Daniluk Dariusz | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2022 i 2023
Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzenie stałe. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych przyznawanych na rzecz osób najbliższych.
Wynagrodzenia należne i wypłacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwania poszczególnych Członków tego organu w pełnienie funkcji kontrolnych i nadzorczych. Tak określony system wynagrodzenia ilości czasu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji na z kolej jest niedzownym czynnikiem zapewniającym
prawidłowy tor wdrażania strategi prawidowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie długoterminowej, jaki i krótkoterminowej.
W okresie od publikacji ostatniego rocznego wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółk uległ zmianie.
W dniu 30 sierpnia 2024 r. Dariusz Daniek Rady Nadzorczej Spółki, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 30 sierpnia 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadziernika 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powoła Andrzeja Jacaszka w skad obecnej Rady Nadzorczej Spółki. Dnia 16 páźziernika 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwalę w sprawie wyboru Andrzeja Jacaszka na nowego przewodniczącego Komitetu Audytu. Dnia 25 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Andrzeja Jacaszka na nowego członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie zmienne od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została wprowadzona 11 lutego 2021 r.
V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym: wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
Poniższa tabela przedstawia zmianę wyniku neto spółki, wynagrodzeń Członków Zarządz z także średniego wynagrodzenia pracowników za okres ostatnich pięciu lat obrotowych Spółki.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres sprawozdawczy | od 01.10.2023 | od 01.10.2022 | od 01.10.2021 | od 01.10.2020 | od 01.10.2019 | |
| Badany wskaźnik | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 | do 30.09.2022 | do 30.09.2021 | do 30.09.2020 | |
| Wynik netto spółki | 77 523 369,93 | 25 926 416.10 | 1 451 723.46 | 4 396 440,09 | 5 400 345,76 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 199% | 1 686% | -67% | -19% | ||
| Wynagrodzenia Zarządu | ||||||
| Cezary Kozanecki Prezes Zorządu | 2 127 286,46 | 2 747 003,40 | 984 826,50 | 882 022,50 | 802 213,50 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | -23% | 179% | 12% | 10% | ||
| Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu | 1 203 098,80 | 1 516 779,36 | 542 690,00 | 531 000,00 | 472 800,00 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | -21% | 179% | 2% | 12% | ||
| Artur Ostrowski Członek Zarządu do 11.02.2021 r. | 200 213,53 | 507 475,10 | ||||
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | -61% | |||||
| Wynagrodzenia Rady Nadzorczej | ||||||
| Mariusz Książek | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 122,00 | 36 000,00 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 0% | 0% | 13% | 23% | ||
| Wiesław Łatala | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 122,00 | 36 000,00 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 0% | 0% | 5% | 6% | ||
| Sawa Zarębińska | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 483,11 | 26 000,00 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 0% | 0% | 16% | 33% | ||
| Piotr Chudzik | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 483,11 | 26 000,00 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 0% | 0% | 16% | 33% | ||
| Dariusz Daniluk członek RN od 03.03.2020 r. do 30.08.2024 r. | 45 806,06 | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 688,44 | 17 326,75 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | -8% | 0% | 17% | 146% | ||
| Piotr Nowjalis członek RN do 02.02.2020 r. | 11 112,20 | |||||
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | ||||||
| Srednie wynagrodzenie pracowników | 172 251,25 | 143 929,30 | 121 468,19 | 112 914,28 | 110 420,83 | |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | 20% | 18% | 8% | 2% |
str. 10
VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przynawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała instrumentów finansowych żadnemu członkowi Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Nęgatywna indywidualna ocena wystawiona podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczęgólności wynikająca z niewykonania przez Spółkę ustalonego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
VIII. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
Dokument podpisany przez
Wiesław Łatała
12:59:53 CET
Powód: Podpis
Data: 2025.01.17
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.
Dokument podpisany przez Mariusz Mevinn Ksigiek Ksi ek Data: 2025.01.20 12:57:57 CET
Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiestaw Latafi
Wiesław Łatała Wicearzewodniczący Rady Nadzorczej
Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Piotr Iacaszek Data: 2025.01 17 15:25:41 CET
Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej
Niniejsze sprawozdanie zostołow Rady Nadzorczej SYNEKTIK Spółka Akcyjna z sieźzibą w Warszowie w formie elektronicznej.
Podpisano przez/ Signed by: SAWA ZARĘBIŃSKA Data/ Date: 17.01.2025 13:13 mSzofir