AI assistant
Synektik S.A. — Remuneration Information 2021
Dec 23, 2021
5830_rns_2021-12-23_d3370742-3a59-4551-9d20-cd5958c85edf.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRZYGOTOWANE PRZEZ RADE NADZORCZA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH SYNEKTIK SA ZA LATA 2019 – 2020 SYNEKTIK SA
22 grudnia 2021 r.
A Car on
Spis treści
| 1 . WSTEP |
|---|
| I. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU SYNEKTIK SA W ROKU 2019 I ZOZO ORAZ WYJAŚNIENIE W AKI SPOSOB CAŁOWITE POLKI WYNAGRODZENIE IEST ZGODNE Z PRZYĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSĄGWĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNKÓW |
| CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE IEST ZGODIE Z PRZYĘTĄ POLTYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSOB PRZYZYNIA SIĘ DO OSĄGWIĘCH DŁUGOTERMINOWYCH WYNKÓW SPÓKI CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SA W ROKU 2019 I 2020 ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB III. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO |
| V. NYORMACE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNKÓW |
| CZLONKAM ZARZĄDU AN RADY NADZORCE! V. NFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM: WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH |
| VI. LICZBA PRZYZNANYCH INSTRUMENTOW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKOWYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM EEEE DATE WYKONANA ORAZ ICH ZMIAW |
| VII. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA ZWROTU ZMIENYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| VII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 96, W TYM WYJAŚWENE PRZESŁANEK TRYBU ORAZ WSKĄZANIE ELEMENTÓW, OD KTORYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
I. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020 tj. za okres od 1 października 2019 r. do oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 ("Ustawa"), Jednocześnie, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 30 września 2021 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Synektik SA" "Spółka") i jest zgodne z wymogami określonymi w at. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 30/2021 Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2021 r. ("Polityka Wynagrodzeń"). Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z § 15 Polityki Wynagrodzeń przewidziane Polityką Wynagrodzeń są tożsame z dotychczas obowiązującymi (tj. przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń) zasadami wynagradzania Członków Organów Spółki.
Jugar
| naleznego członkom zarzadu Svnektik SA w roku 2019 i 2020 oraz | ||
|---|---|---|
| I. Wysokosc całkowitego wynagrodzenia | wyjasnienie w jaki sposob cakowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjeta Wynagrodzen, w tym | w laki sposob przyczynia sie do osiagniecia diugoterminowych wynikow Spółki |
Niniejszy punkt przedstawia wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w latach 2019 i 2020 wraz z wyjaśnieni sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym sposobu w jaki przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
| Pełnienie | Powołanie na Członka Zarządu | Umowa o prace | Umowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | obrotowy Rok |
od do funkcji |
(łącznie) | Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie state |
zmienne | Opieka med. (łacznie) |
Opieka med. wiasna |
Opieka med. dla rodziny |
Wynagrodzenie | Ryczałt z tyt. samochodu uzywania |
z SNT Pharma o wspolpracy |
| 01.10.2020 | 859 800,00 | 840 000,00 | 19 800,00 | 5 422,50 | 1 102,80 | 4 319,70 | 12 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | ||
| Kozanecki Cezary | 30.09.2021 | 100% | 98% | 2% | |||||||
| 01.10.2020 | 454 200,00 | 444 000.00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 800,00 | 60 000,00 | ||
| Korecki Dariusz | 0202 | 30.09.202 | 100% | 98% | 2% | ||||||
| Ostrowski Artur | 01.10.2020 | 173 935,73 | 162 535,73 | 11 400,00 | 1 698,70 | 569,50 | 1 129,20 | 5 000.00 | 2 000.00 | 15 375,00 | |
| 11.02.2021 | 100% | 93% | 7% | ||||||||
| 01.10.2019 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 5 413,50 | 1 268,10 | 4 145.40 | 12 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | ||
| Kozanecki Cezary | 30.09.2020 | 100% | 100% | 0% | |||||||
| Korecki Dariusz | STOZ | 01.10.2019 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 800,00 | 60 000,00 |
| 30.09.2020 | 100% | 100% | 0% | ||||||||
| 01.10.2019 | 444 000.00 | 444 000.00 | 0,00 | 4675,10 | 1 341,50 | 3 333,60 | 12 000.00 | 4 800,00 | 42 000,00 | ||
| Ostrowski Artur | 30.09.2020 | 100% | 100% | 0% |
Wynagrodzenie Członków Zarządu za lata obrotowe 2019 i 2020
Pan Cezary Kozanecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy 2019 i 2020 Pan Cezary Kozanecki a)
otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy o pracę.
- 4 -
= 1 .
| Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 000,00 zł za cały |
|---|
| przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości rok (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał |
| 4 800,00 zł. |
| z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej Za rok 2020 Pan Dariusz Korecki w związku |
| wysokości 454 200,00 zł, z czego 98% stanowiło stale wynagrodzenie, a 2% to składniki zmienne. Pan Dariusz Korecki nie otrzymał z tytułu |
| powołania żadnych świadczeń pozapłacowych. |
| Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Dariusz Korecki otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 12 000,00 zł za cały |
| przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości rok (wynagrodzenie stałe). Dodatkowo uzyskał |
| 4 800,00 zł. |
| grupy sp. z o.o., należącej do Za lata 2019 i 2020 Pan Dariusz Korecki otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma |
| rok za Zf 000.00 kapitałowej Synektik SA, w związku ze świadczeniem usług z tytułu umowy o współpracy. Wynagrodzenie to wynosiło 60 |
| 2019 i 60 000,00 zł za rok 2020. |
| r. Pan Artur Ostrowski pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok obrotowym 2020 do dnia 11.02.2021 c) |
| Jednocześnie w roku 2019 i 2020 Pan Artur Ostrowski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania oraz zawartej ze Spółką umowy |
| o pracę. |
| z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej Za rok 2019 Pan Artur Ostrowski w związku |
| wysokości 444 000,00 zł. Całość tego wynagrodzenia stanowiły składniki stałe. Pan Artur Ostrowski otrzymywał również pozapłacowe |
| składniki wynagrodzenia w postaci pakietu opieki majbliższych członków rodziny. Łączna wartość tych świadczeń |
| wynosiła odpowiednio 1 341,50 zł oraz 3 333,60 zł. |
-6-
| zł Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Artur Ostrowski za rok 2019 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 |
|---|
| (wynagrodzenie stałe). Pan Artur Ostrowski również z możliwości użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych |
| wartość tego świadczenia to 4 800,00 zł. |
| z powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymał wynagrodzenie w łącznej Za rok 2020 Pan Artur Ostrowski w związku |
| wysokości 173 935,73 zł, z czego 93% to stały składnik wynagrodzenia, a 7% stanowił składnik zmienny. Pan Artur Ostrowski otrzymywał |
| również pozapłacowe składniki wynagrodzenia w postaci pakietu najbliższych członków rodziny. Wartość |
| tych świadczeń wynosiła odpowiednio 569,50 zł oraz 1 129,20 zł. |
| Zł 000.00 Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pan Artur Ostrowski za rok 2020 otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 |
| to samochodu służbowego do celów prywatnych – wartość tego świadczenia (wynagrodzenie stałe) oraz przychód z tytułu użytkowania |
| 2 000,00 zł. |
| Pan Artur Ostrowski otrzymał również wynagrodzenie od spółki Synektik Pharma sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Synektik SA, |
| w związku z zawartą umową o świadczenie usług. Za rok 2019 wynagrodzenie to wyniosło 42 000,00 zł a za 2020 rok - 15 375,00 zł. |
| Polityka Wynagrodzeń została uchwalona przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2021 r. Przed uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń zasady |
| tak sa przyznawania wynagrodzeń były tożsame z zasadami przewizżanymi Polityką Wynagrodzenia Członków Zarządu Zarządu Zarządu Zarządu |
| określane, aby przyczyniały się do wzmocnienia następujących celów: |
| realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów, a) |
| b) wzmocnienia stabilności Spółki, |
- przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych, c)
- przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów. d)
Avento
| zmienne. stale na Członków Zarządu służy podział wynagrodzenia wynagrodzenia Realizacji wskazanych celów w odniesieniu do |
|---|
| Zarząd przez finansowego przedłożonego planu przez Spółkę realizacji Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od średnioważonej |
| i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ("Plan Finansowy") |
| Działania Zarządu mają wzmacniać efektywność Spółki, tak aby generowała optymalne wyniki finansowe. Określenie składników zmiennych |
| Zarządu Członka danego oceny wykonywanych przez na podstawie wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje |
| 5 ust. 9 Q Z ਰ dany rok obrotowy, zgodni za założeń Planu Finansowego. Wartość wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu |
| sam rok. ten Polityki nie przewyższyła wartości 200% wynagrodzenia stałego za |
| również ale nie tylko o poziom wyniku finansowego, Wyniki Spółki powinny przekładać się na zdolność dywidendową, zatem Zarząd dba |
| o właściwy poziom środków pieniężnych, będących w dyspozycji Spółki. Tym samym struktura wynagrodzeń Zarządu motywuje członków tego |
| świadczenia naležne stabilne, pozytywne wyniki finansowe po stronie Spółki. Jednocześnie organu do takich działań, które będą generowały |
| niezbędnej oraz menadzerskich stosownie do wiedzy, umiejętności dla Zarządu są na poziomie zapewniającym godziwe wynagrodzenie |
| dyspozycji, tak aby zapewnić ich pełne i wyłączne zaangażowanie w funkcjonowanie Spółki. |
- 8 -
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Synektik SA w roku 2019 i 2020 oraz wyjaśnienie w jaki sposób całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
| Nazwisko i imię | obrotowy Rok |
Wynagrodzenie stale |
Wynagrodzenie zmienne |
finansowana przez Składka PPK Płatnika |
|---|---|---|---|---|
| Chudzik Piotr | 34 483,11 | 0,00 | 514,75 | |
| Daniluk Dariusz | 42 688,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Książek Mariusz | ozoz | 44 122,00 | 0,00 | 666,83 |
| Latała Wiesław | 38 122,00 | 0,00 | 576,83 | |
| Zarebińska Sawa | 34 483,11 | 0,00 | 522,25 | |
| Chudzik Piotr | 26 000,00 | 0,00 | nd | |
| Daniluk Dariusz | 17 326,75 | 0,00 | nd | |
| Książek Mariusz | 2016 | 36 000,00 | 0,00 | nd |
| Latala Wiesław | 36 000,00 | 0,00 | nd | |
| Nowjalis Piotr | 11 112,20 | 0,00 | nd | |
| Zarebińska Sawa | 26 000,00 | 0,00 | nd |
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020
Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynącznie wynącznie wynagrodzenie stałe. Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.
Wynagrodzenia należne i wyplacone Członkom Rady Nadzorczej są zgodne z przyjętą Poziom wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest adekwatny w stosunku do oczekiwania poszczególnych Członków tego organu w pehienie funkcji kontrolnych. Tak okréślony system wynagrodzenia pozwala na alokację odpowiedniej ilości czasu przez
11-11-820-
- 9 -
zapewniającym prawidłowy tor wdrażania strategii prawidłowego rozpoznawania wyników, tak w perspektywie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji nadzorczych i kontrolnych Spółki. To z kolej jest niedzownym czynnikiem długoterminowej, jaki i krótkoterminowej.
IV. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wyragrodzenie zmienne od średnioważonej realizacji przez Spółkę planu finansowego przedłożonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Aktualnie obowiązująca Polityka Wyrowadzona 11 lutego 2021 r. Przed dniem jej uchwalenia, wynagrodzenia zmienne dla Członków Zarządu w latach 2019 - 2021 wypacone zostały na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej i regulaminów wewnętrznych określających to wynagrodzenie.
V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym: wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
Poniższa tabela przedstawia zmianę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także średniego wynagrodzenia
pracowników w przeciągu ostatnich 5 lat obrotowych Spółki.
| Okres sprawozdawczy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Badany wskaznık | do 31.12.2016 od 01.01.2016 |
do 30.09.2018 od 01.01.2017 |
od 01.10.2018 do 30.09.2019 |
od 01.10.2019 do 30.09.2020 |
od 01.10.2020 do 30.09.2021 |
| Wynik netto społki | 1 337 382,85 | -2 461 817,66(1 | 7 786 821,40 | 5 400 345.76 | 4 396 440,09 |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | nd | nd | na | -31% | -19% |
| Wynagrodzenia Zarzadu | 1 657 878,90 | 1 726 780,89(2) | 2 813 216,89 | 1 782 488,60 | 1 613 236,03 |
| Dvnamika wzrostu (spadku) r/r | nd | 4% | 63% | -37% | -9% |
| Wynagrodzenia Rady Nadzorczej | 36 612,56 | 63 215,65(2) | 156 000,00 | 152 438,95 | 193 898,66 |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | no | 73% | 147% | -2% | 27% |
| Srednie wynagrodzenie pracowników | 88 344,86 | 93 457,53(2) | 104 579,66 | 110 420,83 | 112 914,28 |
| Dynamika wzrostu (spadku) r/r | no | 6% | 12% | 6% | 2% |
(1) zysk netto po korekcie związanej z ujęciem kosztów prac badawczych.
(2) dla celów porównawczych dane zostały przeliczone na okres 12-miesięczny.
11 8 8 ---
| VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw zmiany ich z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz |
|---|
| dy formie Rac oraz W Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia Zarządu zaoferowała instrumentów finansowych żadnemu członkowi nie - instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała Nadzorczej. |
| zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania |
| lub tym przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia prawem W niefinansowego, Z zachowań niezgodnych finansowego lub Spółkę ustalonego Planu Finansowego, wykrycia kryterium podstawie na Organu procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi w szczególności wynikająca z niewykonania przez |
| zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. oceny. organu dokonującego wedle uznania W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zmiennego danego Członka Organu – na zasadach |
- 12 -
VIII. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wiesław Łatała Piotr Chudzik 12 31) Dokument podpisany przez
Wiesław Łatała Data: 2021.12.23 12:59:09 CET Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Sawa Zarebinska Dariusz Daniluk Mariusz Książek dell 2
Członek Rady Nadzorczej