Synektik S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 4, 2022

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:_____________
Nr i seria dowodu osobistego:__________
Nr PESEL:_______________
Nr NIP:___________
Ilość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.:_________
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:___________
Kod pocztowy, miasto, kraj:___________
Adres e-mail: ___________
Telefon kontaktowy:___________
zwany dalej: "Akcjonariusz"

AKCJONARIUSZ (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa:_________
Nazwa i nr rejestru:____________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Ilość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.: ______
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:___________
Kod pocztowy, miasto, kraj:___________

Adres e-mail: _________________________________________________________________

Telefon kontaktowy: ___________________________________________________________

zwany dalej: "Akcjonariusz"

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:_____________
Nr i seria dowodu osobistego:__________
Nr PESEL: ______________
Nr NIP:___________
Adres zamieszkania:
Ulica i numer lokalu:___________
Kod pocztowy, miasto, kraj:___________
Adres e-mail: ___________
Telefon kontaktowy:___________
zwany dalej: "Pełnomocnik"

PEŁNOMOCNIK (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa:_________
Nazwa i nr rejestru:____________
Nr REGON:______________
Nr NIP:___________
Adres siedziby:
Ulica i numer lokalu:___________
Kod pocztowy, miasto, kraj:___________
Adres e-mail: ___________
Telefon kontaktowy:___________

zwany dalej: "Pełnomocnik"

Ja/ My* niżej podpisany/podpisana/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 1 lutego 2022 roku na godz.12.00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 1 lutego 2022 roku na godz.12.00.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:__________________________

2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika a) dla Akcjonariusza: __________________________________________________________

b) dla Pełnomocnika: __________________________________________________________

3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1 lutego 2022 roku, Al. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

__________________________________________________________________________

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną

-dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną

-oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZASTRZEŻENIA

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zwartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.