Synektik S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 15, 2021

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 LUTEGO 2021 ROKU

• 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 lutego 2021 roku.
• 2) Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 3) Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 4) Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 5) Formularz umożliwia:
  • 1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  • 1. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 6) Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 7) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 8) Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
• 9) Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/REGON)

AKCJONARIUSZ:

(firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, REGON, KRS)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 LUTEGO 2021 R. NA GODZ. 12:00

Uchwała nr 01/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 03/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia
	30 września	2020 r.
 za	 przeciw	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
	 zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 08/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 09/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wypłaty dywidendy
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku
	w sprawie udzielenia absolutorium członkowi		Zarządu Spółki
 za	 przeciw	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
	 zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 24/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 26/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

Uchwała nr 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __	Liczba akcji: __
 inne:

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 lutego 2021 ROKU

Uchwała nr 01/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  9. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
  10. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
  2. 1. ………………………
  3. 1. ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
  2. 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
     • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
     • b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
     • c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.400.345,76 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5.403.675,28 zł,
     • d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.181.327,24 zł,
     • e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.333.188,84 zł,
     • f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.418.291,27 zł,
     • g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  3. 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.,
  4. 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
  2. 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
     • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
     • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.810.134,10 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.813.436,62 zł,
     • c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.612.872,22 zł,
     • d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.742.977,18 zł,
     • e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.315.487,44 zł,
     • f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
  3. 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
  4. 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 09/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

2. a) kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję;

3. b) kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.
4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wypłaty dywidendy

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9/2021 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
  2. a) Kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
  3. b) Kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 18 lutego 2021 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 26 lutego 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 02.02.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.03.2020 r. do 30.09.2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Książek.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Sawę Zarębińską.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łatałę.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Chudzika.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 24/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Mariusza Książek.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 26/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Panią Sawę Zarębińską.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Wiesława Łatałę.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Piotra Chudzika.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 29/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Dariusza Daniluka.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w spółce Synektik S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.