Synektik S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 15, 2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2018 ROKU

• 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 10 kwietnia 2018 roku.
• 1. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz umożliwia:
• a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 1. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
• 1. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________ (imię i nazwisko Akcjonariusza)

____________________________________________________________________ (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

___________________________________________________________________

CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00

Uchwała nr 01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 03/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. [], 2. [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać [], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwala co następuje:

• 1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
• b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
• c) Członek Rady Nadzorczej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości:

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.

• 1. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
• a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
• b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
• c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego,
• 1. Uchyla się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.