Synektik S.A. — Governance Information 2021

Dec 23, 2021

Załącznik do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK Spółka Akcyjna w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

• 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 2) funkcjonujący w Spółce komitet Audytu Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Mariusz Książek Wiesław Łatała Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sawa Zarębińska Piotr Chudzik Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej