Synektik S.A. — AGM Information 2025

Jan 22, 2025

Report Content Zarząd Synektik S.A. (dalej: ,,Spółka", ,,Emitent") informuje, iż dnia 22 stycznia 2025 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powołanej zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2025 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2025.

Posiedzenie odbyło się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w tym dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Pan Mariusz Wojciech Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Pan Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Pan Andrzej Piotr Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej

5. Pan Michał Daniel Dobak - Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta dokonano również wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

1. Pan Andrzej Piotr Jacaszek - Przewodniczący Komitetu Audytu

2. Pan Michał Daniel Dobak - Członek Komitetu Audytu

3. Pan Wiesław Tadeusz Łatała - Członek Komitetu Audytu

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:

1. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska - Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

2. Pan Mariusz Wojciech Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

3. Pan Andrzej Piotr Jacaszek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń