Synektik S.A. — AGM Information 2024

Jan 22, 2024

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

i wykonywania prawa głosu

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

lmię i nazwisko:
Nr i seria dowodu osobistego:
Nr PESEL:
Nr NIP:
Ilość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.:
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:

Kod pocztowy, miasto, kraj:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:_

zwany dalej: "Akcjonariusz"

AKCJONARIUSZ (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa:
Nazwa i nr rejestru:
Nr REGON:
Nr NIP:
llość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:
Kod pocztowy, miasto, kraj:
Adres e-mail: Telefon kontaktowy: ____________________
zwany dalej: "Akcjonariusz"

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: ________
Nr i seria dowodu osobistego: ___________
Nr PESEL: __________
Nr NIP: ____________
Adres zamieszkania: _____________
Ulica i numer lokalu: ____________
Kod pocztowy, miasto, kraj: ____________
Adres e-mail: _____________
Telefon kontaktowy:_____________
zwany dalej: "Pełnomocnik"

PEŁNOMOCNIK (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa: _________
Nazwa i nr rejestru: _____________
Nr REGON: _______________
Nr NIP: ____________
Adres siedziby: ___________
Ulica i numer lokalu: ____________
Kod pocztowy, miasto, kraj: ____________
Adres e-mail: _____________
Telefon kontaktowy:_____________

zwany dalej: "Pełnomocnik"

Ja/ My* niżej podpisany/podpisana/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 26 lutego 2024 roku na godz. 12:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 26 lutego 2024 roku na godz. 12:00.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

• 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: __________________________
• 2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem, aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:
  • a) dla Akcjonariusza:
  • b) dla Pełnomocnika:
• 3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 26 lutego 2024 roku, godz. 12:00, Al. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

______________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną

• dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną

-oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZASTRZEŻENIA

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zwartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.