Synektik S.A. — AGM Information 2021

Feb 11, 2021

Uchwała nr 01/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę. --------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, -----------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; --------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.; ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.; -----------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. -----------------------------------------------------------------------------------

10.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
	obrotowy od dnia 1 października 2019		r. do dnia 30 września 2020	r. --------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. ------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -------------------------------------------
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. ------------
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 03/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------ Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------

3. głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

4. oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
5. oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
6. głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:--------------------------------------- 1. Dariusza Koreckiego, ---------------------------------------------------------------------------- 2. Cezarego Kozaneckiego. ------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------

-------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po
zapoznaniu się z treścią: -------------------------------------------------------------------------------
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30
września 2020 r., ---------------------------------------------------------------------------------------
niniejszym zatwierdza: --------------------------------------------------------------------------------
opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia
30 września 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------

	-------------------------------------------------------------------
	głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
	oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
	oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------

głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej:
	"Spółka") po zapoznaniu się z treścią: ------------------------------------------------------------
1)	sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do
	dnia 30 września 2020 r., na które składają się: ----------------------------------------------
	a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------
	b) sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, -------------------------------------------------------
	c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku
	do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.400.345,76 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5.403.675,28 zł, ---------------------
	d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.181.327,24 zł, ------------
	e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.333.188,84 zł, -----------------------------------------------
	f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.418.291,27 zł, --- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------
	2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września
	2020 r., ---------------------------------------------------------------------------------------------
	3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający
	się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej
	SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a

kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, ------------------------------------------------

niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------------------------------------------- opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. ---------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią: ------------ 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się: ------------------
  2. a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------
  3. b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.810.134,10 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.813.436,62 zł, ---------------
  4. c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.612.872,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------
  5. d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.742.977,18 zł, -------------------------------------------------
  6. e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.315.487,44 zł, ---------------------------
  7. f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------------
  8. 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, --------------------------------------------------------------------------------

3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, -------------------------------------------------

niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------------------------------------------- opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. ------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 08/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: ------------------------------------------------------------------------------ sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, -------------------- niniejszym zatwierdza: -------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy. -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 09/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.

• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100) zostanie podzielony w następujący sposób: -------------
  2. kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję; --------------------
  3. kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wypłaty dywidendy

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 09/2021 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób: --------------------------
  2. a) Kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy; ---------------------------------------
  3. b) Kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy; --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 18 lutego 2021 r. ------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 lutego 2021 r. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. -------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 2.678.637 akcji, które stanowią 31,41 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.678.637 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 2.678.637 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ---------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.698.617 akcji, które stanowią 55,09 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.698.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.698.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. -------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ---------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ----------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 2.584.561 akcji, które stanowią 30,30 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.584.561 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 2.584.561 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ----------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------

• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 02.02.2020 r. ------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. ----------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Książka. ------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Sawę Zarębińską. ------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łatałę. --------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Chudzika. --------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 24/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. -----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Mariusza Książka. -----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 26/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Panią Sawę Zarębińską. -----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Wiesława Łatałę. ------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 28/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Piotra Chudzika. -------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 29/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Dariusza Daniluka. ----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- ------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 4.813.617 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------

Uchwała nr 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce pod firmą: SYNEKTIK S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w spółce SYNEKTIK S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. ---
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------ -------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 4.813.617 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 4.813.617 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. ---------------------