Synektik S.A. — AGM Information 2020

Jan 31, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 MARCA 2020 ROKU

Uchwała nr 01/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  8. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019r.
• 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 13) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 15) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. ………………………
2. ……………………….

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
  2. 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się:
     • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
     • b) sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku,
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.786.821,40 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 7.794.334,43 PLN,
• d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.425.222,53 PLN,
• e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.794.334,43 PLN,
• f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 2.767.500,08 PLN,
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
  2. 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się:
     • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.136.295,03 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 9.143.808,06 PLN,
• c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.095.826,73 PLN,
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.143.808,06 PLN,
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 3.261.005,83 PLN,
• f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.,

niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 09/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w wysokości 7.786.821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 40/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
  2. a) kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
  3. b) kwota 4.716.334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 96/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wypłaty dywidendy

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 10 marca 2020 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 17 marca 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.