Synektik S.A. — AGM Information 2020

Jan 31, 2020

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2. Projekty uchwał na ZWZA

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku

4. Opinia RN dotycząca projektów uchwał

5. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

7. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

9. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

11. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna