Synektik S.A. — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 13:00 w Warszawie w siedzibie Spółki, przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.