Synektik S.A. — AGM Information 2020

Dec 22, 2020

Załącznik do uchwaly nr 6 Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.

ocena Rady Nadzorczej

SYNEKTIK Spółka Akcyjna

dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

• 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,
• 2) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,
• 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,
• 4) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską. CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedziba w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno skonsolidowane, jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pienieżnych Spółki i Grupy za

okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ŚYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim,
• 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej zarówno Spółki, jak i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz ich wynik finansowy za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że dokumenty sprawozdawcze za okres od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., tj. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A., sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Daniluk

Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej