Synektik S.A. — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

Książek Holding sp. z o.o. ul. Prosta 32 00 - 838 Warszawa

Do: Zarząd SYNEKTIK S.A. Al. Witosa 31 00 - 710 Warszawa

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając w imieniu spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073, posiadającej NIP: 527-271-52-82, REGON: 147274887 (dalej jako "Spółka"), jako akcjonariusza spółki posiadającego 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Witosa 31, 00 - 710 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadającej NIP: 521-319-78-80, REGON: 015164655 (dalej jako "SYNEKTIK"), stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego SYNEKTIK i uprawniających łącznie do 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, niniejszym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK z proponowanym terminem na dzień 10 kwietnia 2018 r., godz. 12:00 w siędzibie Spółki przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad;

Jednocześnie w załączeniu przedkładam świadectwo depozytowe, potwierdzające liczbę posiadanych przez Spółkę akcji SYNEKTIK.

UZASADNIENIE

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK Spółka jest związane z nabyciem przez Spółkę w dniu 22 grudnia 2017 r. 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego SYNEKTIK i uprawniających łącznie do 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK.

W związku z faktem, iż stosownie do § 12 ust. 2 lit. b Statutu SYNEKTIK, członkowie rady nadzorczej SYNEKTIK powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy SYNEKTIK, w celu dokonania zmian w składzie rady nadzorczych, koniecznym staje się zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK, stosownie do niniejszego żądania.

Katarzyna Twarowska Pełnomocnik Książek Holding Sp. z o.o.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [·].

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

$\S$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

$\S$ 2

$§$ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

• $1. \lceil \bullet \rceil,$
• $2. [①]$ .

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [ $\bullet$ ] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać [·], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

$82$ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwala co następuje:

• 1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

• b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

• c) Członek Rady Nadzorczej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: piećset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiac pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
• 1. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
• a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
• b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
• c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego.
• 1. Uchyla się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

$\S$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Laterque Incuentur

KSIAZEK HOLDING Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa REGON: 147274887