Synektik S.A. — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

Synektik S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2018 roku otrzymał od spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073, posiadającej NIP: 527-271-52-82, REGON: 147274887 (dalej jako: "Książek Holding") żądanie na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z proponowanym terminem na dzień 10 kwietnia 2018 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

9. Zamknięcie obrad.

Przedmiotowy wniosek wraz z projektami uchwał od Książek Holding stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.