Synektik S.A. — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2018 ROKU

Uchwała nr 01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

• 1. [],
• 1. [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać [], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwala co następuje:

• 1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

• b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

• c) Członek Rady Nadzorczej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
• 1. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
• 1. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
• a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
• b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
• c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego,
• 1. Uchyla się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.