Synektik S.A. — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 400 § 1 oraz

art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10.04.2018 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie

przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10.04.2018 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

2. Projekty uchwał na NWZA

3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA

4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna