Synektik S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Uchwała nr 01/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sawę Zarębińską.----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ---------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -------------------

Uchwała nr 02/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie
	przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------
2)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
	uchwał. --------------------------------------------------------------------------------
4)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----------------------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
	wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------
7)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
	oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----
8)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2016 oraz rocznego
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
	SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016. –---------------------------------------
9)	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. ---------
10)	Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
	obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------------------------------
11)	Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
	nich obowiązków w roku obrotowym 2016.--------------------------------------
12)	Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru 4 członków do Rady Nadzorczej.
13)	Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------
	2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. --------------------------------------------------
	Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------

-------------------------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 03/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

3. głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

4. oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
5. oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
6. głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 04/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie
	postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję
	skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:---------------------------------------
	1. Dariusza Koreckiego, ----------------------------------------------------------------------------
	2. Cezarego Kozaneckiego. ------------------------------------------------------------------------
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią: ------------------------------------------------
• 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), -----
• 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się: ----------------------
• a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.337.382,85 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.343.096,64 zł, ---------------------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.299.054,82 zł, ------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.343.096,64 zł, ----------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 11.769.519,00 zł, -------------------------------------------------------------------------

e) nota objaśniająca do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------

• 3) opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -----------------------------------------------------
• 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -------------------------------- niniejszym zatwierdza: -------------------------------------------------------------------------
• opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz -----------------------------------------------

• opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. ----

• Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. --------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią: ---------------------------------------------------------------
• 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), ----------------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się: --------------------------------------------------------------------------------
  • a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 388.091,86 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości dodatniej 393.805,65 zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------
  • b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.752.955,58 zł, ----------------------------------------------------------------------------
  • c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393.805,65 zł, ----------------------------------------------------------
  • d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12.022.281,79 zł, -------------
  • e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ----------------
• 3) opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, -------------------------
• 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, --------------------------------------------------------------------------------

niniejszym zatwierdza: ------------------------------------------------------------------------------------
a) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016, --------------------------------------
oraz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.337.382,85 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 85/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 08/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 09/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.699.114 akcji, które stanowią 78,54 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.699.114 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.699.114 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 12.10.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.11.2016 roku do 31.12.2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafałowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

• oddano 6.800.027 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------
• oddano 6.800.027 głosów "za" uchwałą, ------------------------------------------------------
• głosów "przeciw" uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------

Uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera Pana Piotra Nowjalisa na członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 6.800.027 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 6.428.682 głosy "za" uchwałą, -------------------------------------------------------

• oddano 371.345 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera Pana Piotra Chudzika na członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ------------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 6.800.027 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 5.061.920 głosów "za" uchwałą, ---------------------------------------------------- oddano 1.738.107 głosów "przeciw" uchwale, ----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera Pana Pawła Kozaneckiego na członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------------

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------- -------------------------------------------------------------------

głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 6.800.027 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 4.660.228 głosów "za" uchwałą, ---------------------------------------------------- oddano 1.738.107 głosów "przeciw" uchwale, --------------------------------------------- oddano 401.692 głosy wstrzymujące się. -----------------------------------------------------

Uchwała nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera Pana Jacka Osowskiego na członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----------------------------------------------

• głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 6.800.027 ważnych głosów, ----------------------------------------------------------- oddano 6.428.682 głosy "za" uchwałą, ------------------------------------ -----------------

• oddano 371.345 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano. -------------------------------------------------------