Synektik S.A. — AGM Information 2017

Sep 21, 2017

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

• 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 października 2017 roku.
• 1. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz umożliwia:
• a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 1. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
• 1. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________ (firma Akcjonariusza)

____________________________________________________________________ (adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, REGON, KRS)

___________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 października 2017r. na godz. 14.30

Uchwała nr 01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

inne:

Uchwała nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___

 inne:

Uchwała nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

2. ……………………… 2. ………………………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie […] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji (w tym odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać […], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.