Synektik S.A. — AGM Information 2017

Sep 21, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Uchwała nr 01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji .
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

2. ………………………

3. ………………………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie […] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać […], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.