Synektik S.A. — AGM Information 2016

May 10, 2016

Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz

art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 06.06.2016 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06.06.2016 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2. Projekty uchwał na ZWZA

3. Uzasadnienie uchwał na ZWZA

4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA

5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

11. Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19

12. Sprawozdanie RN