Synektik S.A. — AGM Information 2016

Oct 14, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 09 LISTOPADA 2016 ROKU

Uchwała nr 01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w spawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
• 1. ………………………
• 1. ………………………..

_____________________

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki w charakterze członka

^2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.