Synektik S.A. — AGM Information 2016

Oct 14, 2016

Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz

art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 09.11.2016 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie

przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.11.2016 roku.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

2. Projekty uchwał na NWZA

3. Uzasadnienie uchwały na NWZA

4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA

5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej

8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna