SYNCMOLD — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/16	發言時間	20:28:46
發言人	張雅惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告信錦企業112年股東常會通過新任董事競業禁止責任免除案
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董　　事：陳秋郎 (2)董　　事：莊淑嫣 (3)董　　事：富研投資股份有限公司 代表人：陳建源 (4)獨立董事：蔡永祿 (5)獨立董事：蔡士光 (6)獨立董事：顏大和 (7)獨立董事：邱輝欽 3.許可從事競業行為之項目: 陳秋郎：信錦企業(薩摩亞)(股)公司董事長、永業發展有限公司董事長 廣進有限公司董事長、富京發展有限公司董事長、嘉福國際有限公司董事長 富耀控股有限公司董事長、富慶有限公司董事長、GATECH HOLDING LTD.董事長 GATECH INTERNATIONAL LTD.董事長、敬得科技(股)公司董事長、陸合企業(股) 公司董事(以上均為本公司之子公司) 莊淑嫣：泰信投資(股)董事長、佳軒投資(股)董事長 富研投資股份有限公司 代表人：陳建源：富研投資股份有限公司董事長 蔡永祿：五鼎生物技術(股)公司獨立董事 蔡士光：德光聯合會計師事務所會計師、永信國際投資控股(股)公司獨立董事、 永信藥品工業(股)公司獨立董事、營邦企業(股)公司獨立董事、台亞半導體(股) 公司獨立董事、志航科技(股)公司監察人 顏大和：瑞興銀行獨立董事、研揚科技(股)公司獨立董事、全家便利商店(股) 公司獨立董事、大同(股)公司董事 邱輝欽：巨騰國際控股集團執行董事/戰略長、鴻呈實業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數三分之 二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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