SYNCMOLD — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/29	發言時間	15:26:22
發言人	黃逸群	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-66215888
主旨	代重要子公司公告敬得科技股份有限公司董事會決議召開113年 股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/22 3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路三號(觀音工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告 (二)監察人審查112年度決算表冊報告 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度決算表冊案 (二)本公司112年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案 (二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案 8.召集事由五、其他議案: 討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/04/23 11.停止過戶截止日期:113/05/22 12.其他應敘明事項:無

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