SYNCMOLD — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/08	發言時間	18:46:35
發言人	黃逸群	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業概況報告 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (四)本公司「永續發展實務守則」修訂報告 6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案 (二)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「股東會議事規則」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無

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