SYNCMOLD — AGM Information 2023

Jul 5, 2023

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段號	（）
台北市中正區武昌街一段巷號樓＆樓之	（）
台北市中正區武昌街一段號
台北市中正區懷寧街之號樓（心泰軟異國料理便當）	（）
台北市大同區南京西路號樓室	（）
台北市大同區承德路三段之號（元大隔壁）	（）
台北市中山區吉林路巷號樓	（）
台北市中山區合江街巷號樓	（）
台北市中山區龍江路巷號樓（長春路口）	（）
台北市大安區延吉街之號樓（忠孝東路口）	（）
台北市大安區復興南路一段號樓室（捷運大安站號出口）	（）
台北市大安區敦化南路二段巷號（敦南信義路口）	（）
台北市信義區虎林街巷號樓	（）
台北市士林區承德路四段巷號
台北市士林區德行東路號樓（手機配件館內）	（）
台北市北投區致遠一路二段號樓（陽信銀旁）	（）
台北市內湖區成功路四段巷弄號樓（冠博未上市）	（）
新北市汐止區康寧街號樓（宥鈞安全帽）	（）
台北市文山區羅斯福路六段號樓（順明眼鏡行）	（）
新北市板橋區東門街之號（府中號出口）	（）
新北市土城區中央路二段巷弄號樓（日月光對面巷子內）	（）
新北市新店區中正路巷弄號（超商巷內）	（）
新北市永和區永元路巷號樓（秀朗國小前）	（）
新北市中和區泰和街號樓（品宏機車行）	（）
新北市三重區安樂街號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（）
新北市新莊區公園一路巷號（阿耀的店旁巷）	（）
新北市三峽區復興路巷號樓（復興路號旁入）	（）
基隆市仁愛區愛三路號樓之（仁愛眼鏡樓）	（）
宜蘭縣羅東鎮博愛路號	（）
桃園市中壢區中台路號	（）
桃園市桃園區愛八街號（麵包同話後方）	（）
桃園市八德區東勇街巷號（屈臣氏義勇店後巷）	（）
桃園市楊梅區新成路號	（）
新竹市北大路巷號（國泰世華旁巷）	（）
新竹縣竹北市民權街號（寶寶園生活百貨）	（）
苗栗縣頭份市華夏路號（竹南全家福鞋店正後面）	（）
台中市南區正義街巷之號	（）
台中市西區金山路之號	（）
台中市北區太平路號（正美洗衣店）	（）
台中市大里區德芳路二段號（大里彰銀對面）	（）
台中市豐原區豐陽路號（對面）	（）
台中市大甲區五福街號（三媽臭臭鍋對面）	（）
彰化市曉陽路巷號（地下道旁）	（）
彰化縣員林市中山南路巷號（原址號對面巷第間）	（）
南投縣草屯鎮炎峰街之號（土銀斜對面）	（）
雲林縣斗六市育才街號	（）
嘉義市忠義街號（蘭井街與光彩街中間）	（）
台南市中西區友愛東街號（萬川餅店旁）	（）
台南市北區公園路號（好鄰居藥局）	（）
台南市中西區西門路二段號樓（舊大舞台對面）	（）
台南市新營區永安街之號 （近交通台）	（）
高雄市新興區南台路號（中正、南台路三信合作社對面）	（）
高雄市前金區六合二路號（市議會後面）	（）
高雄市苓雅區正大路號（輔仁路口轉入）	（）
高雄市新興區中正三路號樓（王品牛排旁第三間）	（）
高雄市左營區立信路號	（）
高雄市岡山區公園東路號	（）
屏東市中正路號（秀波股務）	（）
花蓮市福建街號	（）
台東市新生路號	（）

個人資料運用告知條款

• 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法 律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相 關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求 查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或 國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需 服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

1 0 0 - 0 0 3台北市中正區重慶南路1段8 3號5樓 (限向郵局窗口交寄) 中國信託商業銀行代理部 信錦企業股份有限公司 股務代理人 440 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線：(02)6636-5566 （股票代號：1582） 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1333號

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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立即掃描申辦
(02)6636-5566
股務LINE 開通股務 通知
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迎加好友 環保方便有隱私! 一起減碳愛地球! 不限中信存款戶
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開 會 通 知 書

一、茲訂於民國112年6月16日上午9時整假新北市新莊區雙鳳路75號6樓（牡丹心活動中心）(受理股東報到時間：上午8:30起， 報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業概況報告。2.審計委員會 審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認111年度決算表冊案。2.承認 111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司改選董事案。(四)討論事項：本公司第十六屆新任董事競業禁止責任免除案。 (五)臨時動議。

二、盈餘分配現金股利每股配發新台幣3元。

三、(一)本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事四人)。

• (二)採提名制之候選人名單：【董事：陳秋郎、莊淑嫣、富研投資股份有限公司代表人：陳建源】、【獨立董事：蔡永祿、 蔡士光、顏大和、邱輝欽】。 (三)各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開

• 會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直 接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。九、敬請 察照辦理為荷。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 此 致 貴股東

信錦企業股份有限公司 董事會 敬啟

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112 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。 信錦企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 112 出 席 簽 到 卡
司112年6月16日舉行之股 時間：112年6月16日上午9時整
地點： [新北市新莊區雙鳳路75號6樓（牡丹心活動中心）]
東常會，請 察照。
此 致 股 東 戶 號 ：
信錦企業股份有限公司 持 有 股 數 ：
親自出席簽章處
股東戶號：
股東：
戶名
440 信錦
第
３
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
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請
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於
此辦
聯理
簽
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章
後席
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112
思涵 哲誥
4.25
一經定稿即以此版面印刷，
請仔細校對，無誤後簽名。
並請(正、背面)全部回傳本公司
永信資訊．FAX:02-22982965
經 簽
日 圖 辦 章
期 文 人 處
正 背
面印 面印 數
刷色 刷色 量
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YS018556 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)
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股 東 服 務 通 知

一、股東會紀念品：7-ELEVEN商品卡100元。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自112年5月17日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及

• 領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月16日起詳見證基會網 站(https://free.sfi.org.tw )、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1582查詢。

• 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

• (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

• A.對象：限已於112年5月17日至6月13日完成電子投票之股東。

• B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

• C.領取期間及地點：自112年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

信錦企業股份有限公司１１２年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期１１２年６月１６日

第 １ 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	凱基證券股 份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	陳秋郎 陳建源 富研投資股份 有限公司	董事： 陳秋郎 莊淑嫣 富研投資股份有 限公司代表人： 陳建源	1.秉持穩健經營 的原則，強化 公司競爭優勢 ，為股東創造 最大利益。 2.專注於研發創 新，提供領導 市場趨勢的產 品。 3.與客戶及供應 商建立互信、 互惠之長期合 作關係。	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：02-2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 ※限徵求1,000股(含)以上 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號並 加蓋印章後，於股 東常會前寄回。 ※ 第 ２ 聯		戶名	戶名		戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)	戶 號 440 統 一 編 號 (身分證字號)
		說 明 事 項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔）。		原登記匯款帳號																							信錦
					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
		蓋 章 處			銀行名稱		銀行代號				銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
					郵局	存簿 (H)	７００			局 號									帳 號

委 託 書 填 表 須 知

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一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 委 託 書 委託人 （股東） 編號 440 信 錦
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 一、茲委託 君(須由委託人親自填
請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司
總之徵求人書面及廣告資料，切 112年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 股東權利：
之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
三、股東應使用本公司印發之委託書 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表
；但委託書由股東交付徵求人或 示承認或贊成。
受託代理人者視為委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 1.承認111年度決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章
人或受託代理人姓名。但信託事 2.承認111年度盈餘分配案：
業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 3.本公司改選董事案。
當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 4.本公司第十六屆新任董事競業禁止責任免除案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 5.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章
字號或統一編號；徵求人如為信 權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全
託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
六、委託書應於開會五日前送達本公 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
後，股東欲親自出席股東會或欲 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
以書面或電子方式行使表決權者 此 致
，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 信錦企業股份有限公司
知；逾期撤銷者，以委託代理人 授權日期 年 月 日
出席行使之表決權為準。
徵求場所及人員簽章處：
112
思涵 哲誥
4.25
一經定稿即以此版面印刷，
請仔細校對，無誤後簽名。
並請(正、背面)全部回傳本公司
永信資訊．FAX:02-22982965
股
一二 東
、、 戶號 簽
禁發算 ， 姓 名
止交現違所檢 檢舉 名或名稱 或
付法舉 電 蓋
現金或取得及，經查 話 ： ○( 持有股數 章
其使證 二)
第３聯 他利益之價購用委託書，可屬實者，最高 二五四七三 戶號姓名或名稱
委檢給 七
託附予 三 戶
書行為具體事檢舉獎 三。 號姓名或名稱
。證金 或統身分
向二 一編證字
集十 號號
保萬 住
結元 址
經 簽
日 圖 辦 章
期 文 人 處
正 背
面印 面印 數
刷色 刷色 量
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長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

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地 址	電 話
台北市中正區博愛路號
台北市中正區重慶南路一段號樓
台北市中正區武昌街一段之號樓
台北市中正區懷寧街號樓壹咖啡彩券行
台北市中正區重慶南路一段號胡椒餅隔壁彩券行內
台北市中正區中華路二段巷號黃豆家豆花店旁邊
台北市大同區承德路三段號彩券行
台北市中山區民生東路二段號服飾松江民生東路口路易莎旁
台北市中山區建國北路一段號
台北市松山區東興路號樓統一證正對面
台北市大安區新生南路一段號樓彩券行
台北市大安區延吉街號服飾店
台北市萬華區大理街號捷運龍山寺站號出口對面
台北市萬華區東園街號樓由巷弄進入
台北市信義區永吉路巷弄號樓永吉市場旁
台北市士林區德行東路號芝加哥數位影像
台北市北投區明德路號彩券行
台北市北投區裕民六路巷弄號近石牌捷運富邦證券後
台北市內湖區金湖路號近捷運內湖站號出口
台北市南港區八德路四段號樓貓狗
台北市文山區景明街號興隆路一段號便利商店旁
基隆市仁愛區孝二路巷號樓
新北市板橋區文化路一段之號致理科大門口芳鄰早餐店
新北市新店區中正路之號南記鎖匙刻印行
新北市永和區中和路號金鴻興鐘錶行
新北市土城區裕生路巷號樂利國小旁
新北市三峽區文化路號樓
新北市三重區重陽路一段號弘爺漢堡店稅捐處正對面
新北市新莊區新泰路巷弄號台北富邦銀行隔壁巷弄內
新北市林口區中正路巷弄號
宜蘭縣羅東鎮林森路號諾貝爾麵包店後面
新竹市北區和福街號北大路鬍鬚張旁邊巷子
新竹市東區西大路巷號牛肉麵巷內
新竹縣竹北市博愛街號博愛街郵局對面
新竹縣竹東鎮中正路號
桃園市中壢區民權路號萬利市場對面巷口進入
桃園市龍潭區龍青路號刻印行台灣銀行對面
桃園市桃園區中山東路號青溪國中對面
桃園市桃園區中山路號武陵高中對面
苗栗縣竹南鎮龍泉街號
苗栗縣苗栗市中正路之號樓地政士事務所日進大樓
台中市北區英才路號樓大麵羹斜對面
台中市太平區中興東路號窗簾專賣店
台中市大雅區民生路一段巷號國泰世華銀巷子進入
彰化縣彰化市中山路二段號樓金伍翔鋁門窗
彰化縣伸港鄉中興路一段號國品電信企業
彰化縣員林市大仁街號大同路二段全家便利商店斜對面
南投市彰南路一段號南投國小對面
嘉義市西區忠義街號近中山路口第三家
嘉義市東區成仁街之號靠近林森西路
雲林縣斗六市城頂街號明志動物醫院
台南市中西區民族路三段號
台南市東區大同路一段巷號
高雄市三民區重慶街號後火車站中國信託後方
高雄市楠梓區後昌路巷號樓彰化銀行旁和光市場對面
高雄市岡山區正言街號太子爺廟旁
高雄市鳳山區三誠路號近五甲廟、福誠高中
屏東縣屏東市自由路號國民餐廳對面
台東縣台東市新生路號
花蓮縣吉安鄉自強路號樓建宏電器行