SYNCMOLD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/15	發言時間	20:03:17
發言人	張雅惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期、召集事由 及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業概況報告 (二)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項:(一)承認111年度決算表冊案 (二)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案 9.召集事由五、其他議案:討論事項:(一)本公司第十六屆新任董事競業禁止責任免除案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無

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