SYNCMOLD — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/15	發言時間	15:30:07
發言人	張雅惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業概況報告 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (三)大陸投資報告 (四)國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續 執行情形報告 (五)資金貸與他人報告 (六)背書保證報告 (七)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (八)修訂「企業社會責任實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項:(一)承認110年度決算表冊案 (二)承認110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:(一)本公司資本公積發放現金案 (二)本公司「公司章程」修訂案 (三)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (四)本公司「股東會議事規則」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:111/3/15董事會決議，有關召開地點預訂之開會地點 新莊後港活動中心，如因地方主管機關命令，無法出借場地，則擬更改 開會地點為新北市中和區樽鼎國際會館(中和區中山路二段311號)

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