SYNCMOLD — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/14	發言時間	16:27:30
發言人	許淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心） 4.召集事由一、報告事項: （一）一０七年度營業概況報告 （二）監察人審查一０七年度決算表冊報告。 （三）大陸投資報告。 （四）資金貸與他人報告。 （五）背書保證報告。 （六）一０七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 （七）修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項:（一）承認一０七年度決算表冊案。 （二）承認一０七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:（一）本公司「公司章程」修訂案。 （二）本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 （三）本公司「資金貸與他人作業」修訂案 （四）本公司「背書保證作業」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無

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