SYNCMOLD — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/14	發言時間	18:26:51
發言人	許淑芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心） 4.召集事由: 一、討論事項： (一)本公司「公司章程」修訂案 二、報告事項： (一)一０四年度營業概況報告。 (二)監察人審查一０四年度決算表冊報告。 (三)大陸投資報告。 (四)資金貸與他人報告。 (五)背書保證報告。 (六)訂定「董事、監察暨經理人道德行為準則」報告。 (七)一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (一)承認一０四年度決算表冊案。 (二)承認一０四年度盈餘分派案。 四、選舉事項： (一)本公司董事補選案。 五、討論事項： (一)本公司新任董事競業禁止責任免除案。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無

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