Symrise AG — AGM Information 2019

Apr 5, 2019

### Symrise AG #### Holzminden #### Mitteilung gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB #### Gesellschafterbeschluss Die Symrise AG als alleinige Gesellschafterin der Symotion GmbH, Holzminden ("Gesellschaft"), beschließt unter Verzicht auf die Einhaltung der durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung statuierten Vorschriften, die die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung betreffen, was folgt: Es werden für das Geschäftsjahr 2018 die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB in Bezug auf die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Die Symotion GmbH ist in den Konzernjahresabschluss der Symrise AG, Holzminden, eingetragen im Handelsregister Hildesheim unter HRB 200436, einbezogen worden. Dieser ist auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Holzminden, den 15. Januar 2019 Symrise AG Olaf Klinger Finanzvorstand ppa. Markus Sattler Group General Counsel Symrise AG, Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden Sitz der Gesellschaft: Holzminden Amtsgericht Hildesheim HRB 200436 Vorstand: Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Achim Daub, Olaf Klinger, Dr. Jean-Yves Parisot, Heinrich Schaper Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Thomas Rabe #### EINSTANDSERKLÄRUNG Die Symotion GmbH hat am 12. Februar 2014 mit ihrer alleinigen Gesellschafterin, der Symrise AG mit Sitz in Holzminden (Amtsgericht Hildesheim HRB 200436) als herrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Symrise AG hat sich bereit darin erklärt, etwaige Verluste der Symotion GmbH entsprechend allen Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung zu übernehmen. Holzminden, 15. Januar 2019 Symrise AG Olaf Klinger Vorstand Finanzen ppa. Markus Sattler Group General Counsel Sitz der Gesellschaft: Holzminden Amtsgericht Hildesheim HRB 200436 UST-ld-Nr. DE813508474 Commerzbank AG Holzminden IBAN DE54 2724 0004 0571 2856 00 Swift COBADEFF 251 Vorstand: Dr. Heinz-Juergen Bertram, Achim Daub, Olaf Klinger, Dr. Jean-Yves Parisot, Heinrich Schaper Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Thomas Rabe #### Gesellschafterbeschluss Die Busiris Vermögensverwaltung GmbH als alleinige Gesellschafterin der Symrise Financial Services GmbH, Holzminden ("Gesellschaft"), beschließt unter Verzicht auf die Einhaltung der durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung statuierten Vorschriften, die die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung betreffen, was folgt: Es werden für das Geschäftsjahr 2018 die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB in Bezug auf die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Die Symrise Financial Services GmbH ist in den Konzernjahresabschluss der Symrise AG, Holzminden, eingetragen im Handelsregister Hildesheim unter HRB 200436, einbezogen worden. Dieser ist auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Holzminden, den 15. Januar 2019 Busiris Vermögensverwaltung GmbH Markus Sattler Geschäftsführer Busiris Vermögensverwaltung GmbH, Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden Geschäftsführer: Markus Sattler Amtsgericht Hildesheim HRB 201156 #### EINSTANDSERKLÄRUNG Die Symrise Financial Services GmbH hat am 01. Oktober 2018 mit Ihrer alleinigen Gesellschafterin, der Busiris Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Holzminden (Amtsgericht Hildesheim HRB 201156) als herrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Busiris Vermögensverwaltung GmbH hat sich darin bereit erklärt, etwaige Verluste der Symrise Financial Services GmbH entsprechend allen Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung zu übernehmen. Holzminden, im März 2019 Busiris Vermögensverwaltung GmbH Markus Sattler Geschäftsführer Busiris Vermögensverwaltung GmbH, Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden Geschäftsführer: Markus Sattler Amtsgericht Hildesheim HRB Symrise AG, Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden #### Gesellschafterbeschluss Die Symrise AG als alleinige Gesellschafterin der Tesium GmbH, Holzminden ("Gesellschaft"), beschließt unter Verzicht auf die Einhaltung der durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung statuierten Vorschriften, die die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung betreffen, was folgt: Es werden für das Geschäftsjahr 2018 die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB in Bezug auf die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Die Tesium GmbH ist in den Konzernjahresabschluss der Symrise AG, Holzminden, eingetragen im Handelsregister Hildesheim unter HRB 200436, einbezogen worden. Dieser ist auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Holzminden, den 15. Januar 2019 Symrise AG Olaf Klinger Finanzvorstand ppa. Markus Sattler Group General Counsel Symrise AG, Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden Sitz der Gesellschaft: Holzminden Amtsgericht Hildesheim HRB 200436 Vorstand: Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Achim Daub, Olaf Klinger, Dr. Jean-Yves Parisot, Heinrich Schaper Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Thomas Rabe #### EINSTANDSERKLÄRUNG Die Tesium GmbH hat am 12. Februar 2014 mit ihrer alleinigen Gesellschafterin, der Symrise AG mit Sitz in Holzminden (Amtsgericht Hildesheim HRB 200436) als herrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Symrise AG hat sich bereit darin erklärt, etwaige Verluste der Tesium GmbH entsprechend allen Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung zu übernehmen. Holzminden, 15. Januar 2019 Symrise AG Olaf Klinger Vorstand Finanzen ppa. Markus Sattler Group General Counsel Sitz der Gesellschaft: Holzminden Amtsgericht Hildesheim HRB 200436 UST-ld-Nr. DE813508474 Commerzbank AG Holzminden IBAN DE54 2724 0004 0571 2856 00 Swift COBADEFF 251 Vorstand: Dr. Heinz-Juergen Bertram, Achim Daub, Olaf Klinger, Dr. Jean-Yves Parisot, Heinrich Schaper Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Thomas Rabe