SymBio Pharmaceuticals Limited

AGM Information • Mar 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月26日
【会社名】	シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】	SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　　吉田　文紀
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】	03（5472）1125
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　野村　豊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】	03（5472）1125
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　野村　豊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E24682 45820 シンバイオ製薬株式会社 SymBio Pharmaceuticals Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24682-000 2025-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年３月25日の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次、今別府敏雄、ジョージ・モースティン、ラルフ・スモーリングを選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として下村恒一を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

総議決権個数：454,798個

当日出席を含めた議決権行使個数：216,573個

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件	吉田　文紀	192,084	20,676	965	（注）	可決（88.69）
松本　茂外志	192,819	19,941	965	可決（89.03）
ブルース・デビッド・ チェソン	192,640	20,120	965	可決（88.95）
海老沼　英次	192,406	20,354	965	可決（88.84）
今別府　敏雄	192,508	20,252	965	可決（88.89）
ジョージ・モースティン	193,253	19,507	965	可決（89.23）
ラルフ・スモーリング	192,545	20,215	965	可決（88.91）
第２号議案
監査等委員である取締役１名選任の件	下村　恒一	193,952	18,754	1,063	（注）	可決（89.54）
第３号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	渡辺　隆	193,017	19,699	1,054	（注）	可決（89.10）

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。