SYM — Regulatory Filings 2014

Sep 26, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	4	發言日期	103/09/26	發言時間	18:00:29
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	代本公司監察人鼎豪實業股份有限公司（法人代表人 監察人盧明軒）公告召開103年股東臨時會事宜
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/09/25
說明	1.事實發生日:103/09/25 2.公司名稱:三陽工業 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: (一)股東會召開時間：103/11/13上午09時00分 (二)受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) (三)股東會召開地點：中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 （地址：臺北市士林區中山北路七段113號2樓） (四)召集事由： 1.討論事項 本公司及關係企業取得或處分同一科目之資產或投資項目 之交易總額達新台幣五千萬元以上者，應經董事會全體董 事之同意依照獨立董事資格遴選五名外部專家成立審查委 員會，由審查委員會提出評估報告後，再經董事會全體董 事之同意提出於股東會，由股東會以代表已發行股份總數 三分之二以上股東之出席、出席股東表決權過半數之同意 後始得執行案。 2.討論事項 解任豐群投資控股股份有限公司依公司法第27條第2項指派 暨當選之代表人董事（現為張宏嘉）案。 3.選舉事項 補選一席董事案（於解任案通過時進行）。 4.臨時動議 (五)代辦股務機構： 元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：(02)2768-6668 (六)停止過戶起始日期:103/10/15 (七)停止過戶截止日期:103/11/13 (八)其他應公告事項： 1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號，逕向股務代辦機構洽詢（電話：(02)2768-6668）。 2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東臨時會之召集通知於開會15日前，以本公 告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證 及原留印鑑逕向股務代辦機構洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東臨時會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一仟股以 上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一 編號，逕向股務代辦機構洽詢。 3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東 臨時會23 日前依規定將相關資料送達代辦股務機構， 電話： (02)2768-6668，並副知證基會。 4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司 股務代理部。 5.本次股東臨時會未發放紀念品。 6.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自103年10月29日至103年11月10日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e網通」網頁，依相關說明投票 (http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm)。 8.因應措施: 因監察人盧明軒所召集之103年第一次股東臨時會討論之部分議案之主要 目的，業已於本公司第24屆第6次董事會及本公司預定召集之103年11月 19日股東臨時會進行討論，而其餘議案業亦未符本公司利益，故監察人 盧明軒本次所召集之股東臨時會，顯與公司法第220條所定之法定要件不 符，且亦與現行司法實務見解相扞格，其召集顯有違背法令之虞。為免 股東混淆，並維護本公司及股東之權益，本公司將向法院提起確認股東 會召集違法之訴及聲請定暫時狀態處分等相關訴訟，特此聲明。 9.其他應敘明事項:無。

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