SYM — Regulatory Filings 2014

Sep 30, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	3	發言日期	103/09/30	發言時間	08:48:09
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	公告更正本公司監察人盧明軒所召集之103年11月13日股東 臨時會之股務代理機構為「不明」(尚未有股務代理機構承辦)。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/09/29
說明	1.事實發生日:103/09/29 2.公司名稱:三陽工業 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 元富證券於103年9月29日以重大訊息公告澄清「元富證券並非三陽工業監察人 盧明軒所召集之103年股東臨時會之代辦股務機構，且元富證券亦未與 三陽工業簽有代辦股務契約」。 8.因應措施: 因監察人盧明軒所召集之103年11月13日股東臨時會，原三陽工業代監察人 盧明軒公告之該次股東臨時會之股務代理機構為「元富證券股份有限公司 股務代理部」，而今元富證券以重大訊息公告澄清後，為恐三陽工業股東 誤認混淆而權益受損，特緊急公告更正監察人盧明軒所召集之103年11月13日 股東臨時會之股務代理機構為「不明」(尚未有股務代理機構承辦)。 9.其他應敘明事項: (1)因監察人盧明軒所召集之103年第一次股東臨時會討論之部分議案之主要目的， 　 業已於本公司第24屆第6次董事會及本公司預定召集之103年11月19日股東臨時會 進行討論，而其餘議案亦未符本公司利益，故監察人盧明軒本次所召集之股東 臨時會，顯與公司法第220條所定之法定要件不符，本公司將向法院提起確認 監察人違法召集股東會之訴。 (2)本公司因代監察人盧明軒公告103年11月13日股東臨時會相關訊息而遭誤導 轉發錯誤訊息，致本公司名譽有受損之虞。除將予以追究監察人盧明軒相關法律 責任外，未來該監察人要求本公司公告之相關事項，本公司亦將酌情決定是否 代為公告之，以保障本公司股東之權益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.