SYM — Board/Management Information 2015

Mar 4, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/04	發言時間	08:58:10
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	代子公司南陽實業公告104年第一次股東臨時會決議 解除新任董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/03/03
說明	1.股東會決議日:104/03/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張宏嘉 (2)董事：江晃輝 (3)董事：吳清源 (4)董事：張永杰 (5)董事：魏國志 (6)董事：吳麗珠 (7)董事：張宏碩 3.許可從事競業行為之項目: (1)張宏嘉董事：豐群投資控股股份有限公司董事長 　 來來百貨股份有限公司董事長 　 豐達產業股份有限公司董事長 　 來來超商股份有限公司董事 　 喜年來股份有限公司董事 　 來來物流股份有限公司董事長 　 皇冠實業股份有限公司董事長 　 立群投資股份有限公司董事長 　 三陽工業股份有限公司董事長 　 上揚資產管理股份有限公司董事長 　 豐群水產股份有限公司董事 　 美安工業股份有限公司董事 　 南山人壽股份有限公司董事 (2)江晃輝董事：永大順股份有限公司董事長 　 慶俊股份有限公司董事長 　 越南弘正科技有限公司董事長 (3)吳清源董事：三陽工業股份有限公司副董事長 　 慶達投資股份有限公司董事長 　 九鼎開發建設股份有限公司董事 　 九鼎揚投資事業股份有限公司董事 　 三欣開發顧問股份有限公司監察人 　 鼎暘投資事業有限公司董事長 　 寶鼎事業股份有限公司監察人 　尚品網路旅行社股份有限公司董事 (4)張永杰董事：慶達投資股份有限公司董事 　 南誠實業股份有限公司董事 　 上揚資產管理股份有限公司董事 　 台灣京濱化油器股份有限公司董事 (5)魏國志董事：南陽保險代理人股份有限公司董事長 　 景浩國際事業股份有限公司監察人 (6)吳麗珠董事：九鼎揚投資事業股份有限公司董事長 　 三欣開發顧問股份有限公司董事 　 千景投資有限公司董事長 　 士盟建設股份有限公司董事長 　 振鼎開發建設股份有限公司董事 　 創富開發顧問股份有限公司監察人 　 弼盛資產管理開發股份有限公司董事長 　群聚慶開發建設有限公司董事長 　寶鼎事業股份有限公司董事長 (7)張宏碩董事：豐群投資控股股份有限公司董事 　 來來百貨股份有限公司董事 　 豐達產業股份有限公司董事 　 來來超商股份有限公司董事長 　 喜年來股份有限公司董事長 　 來來物流股份有限公司董事 　 皇冠實業股份有限公司董事 　立群投資股份有限公司董事 　 美安工業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職南陽實業董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決，有效表決權數114,789,746權，贊成權數 109,668,124權，佔有效表決權數95.54%，反對權數 2,247,624權，佔有效表決權數1.96%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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