SYM — Board/Management Information 2014

Jun 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	8	發言日期	103/06/19	發言時間	16:01:09
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	公告本公司103年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/18
說明	1.股東會決議日:103/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事：吳清源 (2) 董事：張宏嘉 (3) 董事：黃裕昌 (4) 董事：吳譿庭 (5) 董事：黃悠美 3.許可從事競業行為之項目: (1)吳清源董事： 揚華科技股份有限公司董事 　　　　　　　　九鼎開發建設股份有限公司董事 　　　　　　　　大隼營造有限公司董事 　　　　　　　　京鼎開發建設股份有限公司董事 　　　　　　　　尚品網路行社股份有限公司董事 　　　　　　　　寶鼎事業股份有限公司監事 　　　　　　　三欣開發顧問股份有限公司監事 (2) 張宏嘉董事：豐群投資控股股份有限公司董事長 　　　　　　　　來來百貨股份有限公司董事長 　　　　　　　　豐達產業股份有限公司董事長 　　　　　　　　來來超商股份有限公司董事長 喜年來股份有限公司董事長 來來物流股份有限公司董事長 　　　　　　　　皇冠實業股份有限公司董事長 　　　　　　　　立群投資股份有限公司董事長 　　　　　　　　豐群水產股份有限公司董事 　　　　　　　　美安工業股份有限公司董事 　　　　　　　　南山人壽股份有限公司董事　　 (3) 黃裕昌董事：揚華科技股份有限公司董事 　　　　　　　　偉邑開發有限公司董事 　　　　　　　　京鼎開發建設股份有限公司董事　 (4) 吳譿庭董事：創富開發顧問股份有限公司董事 (5) 黃悠美董事：南陽實業股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決，有效表決權數875,117,899權，贊成權數490,667,969權(含電子投票) ，佔有效表決權數56.06%，反對權數179,547,011權（含電子投票），佔有效表決 權數20.51%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: (1)黃悠美董事將欲解除競業禁止之事項說明交由司儀宣讀，其餘 (1)~(4)名董事係透過馮昌國股東發言欲解除競業禁止之事項說明。 (2)以上董事並分別遞出記載該等公司名稱之名單

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.