SYM — Board/Management Information 2014

Jul 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	1	發言日期	103/07/17	發言時間	08:54:43
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	(補充)公告本公司董事會推選新任董事長
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/07/16
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/16 2.舊任者姓名及簡歷:黃悠美，三陽工業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:張宏嘉，豐群投資控股股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選後，推選新任董事長 6.新任生效日期:103/07/16 7.其他應敘明事項: (1)依本公司公司章程第十九條規定，董事組織董事會，由三分之二以上董事 之出席，及出席過半數之同意互選三人為常務董事，並由常務董事依同一 方式互選董事長及副董事長各一人。第三十三條規定，本章程未規定者悉 依公司法及其他有關法令之規定辦理。 (2)按公司法第二百零三條第一項規定：「董事會由董事長召集之。但每屆 第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。」；同法條第 四項規定：「第一次董事會之召集，出席之董事未達選舉常務董事或董事 長之最低出席人數時，原召集人應於十五日內繼續召集，並得適用第二百 零六條之決議方法選舉之。」 (3)本公司原訂於一○三年七月三日下午二時召開第二十四屆第一次董事會， 因該次會議最後報到出席之董事不足法定開會人數而流會，故依前述之規 定推選本公司第二十四屆常務董事、董事長及副董事長。 (4)本公司董事共9席，本次董事會出席董事5席：張宏嘉、吳清源、黃裕昌、 吳譿庭、田人豪。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.