SYM — Board/Management Information 2014

Sep 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	3	發言日期	103/09/26	發言時間	16:57:29
發言人	江金鏞	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	公告本公司董事會決議召開103年度第1次(董事會召集)股東臨時會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/09/26
說明	1.董事會決議日期:103/09/26 2.股東臨時會召開日期:103/11/19 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司繼俊紀念堂) 4.召集事由: (一)討論事項 1.本公司及關係企業取得或處分同一科目之資產或投資項目之交易 總額達新台幣伍仟萬元以上者，應經董事會全體董事之同意依照 獨立董事資格遴選五名外部專家成立審查委員會，由審查委員會 　　提出評估報告後，再經董事會全體董事之同意提出於股東會，由 　　股東會以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席、出席股 　　東表決權過半數之同意後始得執行案。 　　2.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 　　3.明花有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之代表人董事 　　（現為陳榮達）解任案。 　　4.意千有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之代表人董事 　 （現為吳仙堯）解任案。 　　5.鼎豪實業股份有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之 　　代表人監察人（現為盧明軒）解任案。 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/10/21 6.停止過戶截止日期:103/11/19 7.其他應敘明事項: 凡103年10月14日股東個人集保帳戶內持有本公司之股份，應有權利參與 本公司董事會召集之103年第1次股東臨時會；如市場交易日有所變動， 以臺灣證券交易所公告為準。

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