Sydbank — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 30, 2018

DIREKTIONEN

Sydbank

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

Selskabsmeddelelse nr. 30/2018

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

1. maj 2018

Optagelse af Tier 1 kapital og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Sydbank har i dag udstedt hybrid Tier 1 kapital på EUR 100 mio. med en kuponrente på 5,25 %. Lånet er uendeligt løbende med mulighed for før-tidsindfrielse den 28. august 2025.

Udstedelsen sker med henblik på at optimere kapitalstrukturen i banken.

Samtidigt indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2018 kl. 10 i SydbankSalen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen

Torben Nielsen
formand for
bestyrelsen

Karen Frøsig
adm. direktør

---

Sydbank

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Fredag den 22. juni 2018 kl. 10.00 holder Sydbank ekstraordinær generalforsamling i SydbankSalen på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

1. Bestyrelsen foreslår følgende:

Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10% af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10% fra den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Dagsorden er tilgængelig på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting og vil være fremlagt i Sydbanks filialer til eftersyn for aktionærerne senest tre uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 676.709.540 kroner.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 10.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 15. juni 2018.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting senest mandag den 18. juni 2018.

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmesider. Eventuelle fuldmagter skal være modtaget i banken senest den 18. juni 2018 og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 19. juni 2018 kl. 16.00.

Aabenraa, den 30. maj 2018

Bestyrelsen for Sydbank A/S
Torben Nielsen, formand