Sydbank — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

DIREKTIONEN

Nasdaq OMX København London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter

Selskabsmeddelelse nr. 06/2016

Sydbank

Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk

17 marts 2016

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling afholdt d.d. i Sønderjyllandshallen i Aabenraa blev beretning, årsrapport og indstilling om overskudsanvendelse godkendt. Sydbank betaler 70 pct. af overskuddet i udbytte, svarende til 11,12 kr. pr. aktie.

I sin beretning udtrykte bestyrelsesformand Torben Nielsen sin tilfredshed med regnskabet for 2015, som gav et resultat på 1.148 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 10,1 pct. efter skat. Yderligere fremhævede Torben Nielsen effekten af bankens lønsomhedsplan, som har bidraget til at løfte lønsomheden i banken.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

• Bankens aktiekapital blev nedsat med 20.098.000 kr., hvorefter $\bullet$ bankens aktiekapital udgør 722.401.990 kr. fordelt i aktier a 10 kr.
• Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelse med eller uden fortegningsret og med op til 10 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder i 5 år.
• Indkaldelse til generalforsamling i Sydbank A/S annonceres fremover kun på bankens hjemmeside.
• Stemmeloftet på 5.000 stemmer blev forhøjet til 20.000 stemmer.

På generalforsamlingen var der nyvalg af 3 og genvalg af 17 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 66 medlemmer.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Venlig hilsen

Vew

Biarn Schwarz Områdedirektør Direktionssekretariat og Kommunikation