Sydbank — AGM Information 2015

Feb 11, 2015

DIREKTIONEN

Nasdaq OMX København London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter

Selskabsmeddelelse nr. 02/2015

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

1. februar 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 12. marts 2015 kl. 15.00 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen

rvf

Søren Hansen Reumert kommunikationsdirektør

ydbank

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Torsdag den 12. marts 2015 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

• 1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i 2014.
• 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
• 1. Valg af revisorer.
• 1. Forslag om følgende vedtægtsændringer:

a. I § 1, stk. 1, tilføjes nyt binavn "Diba Bank A/S". b. I § 3, stk. 1 og stk. 2, forlænges bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen til den 1. marts 2020. c. § 10, stk. 1, foreslås ændret til: "På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. 1 stemme, dog kan ingen aktionær på egne vegne afgive flere end 20.000 stemmer. Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 20.000 stemmer."

1. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting og vil være fremlagt i Sydbanks filialer til eftersyn for aktionærerne senest tre uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 742.499.990 kroner. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § $10.$

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 5. marts 2015.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting senest fredag den 6. marts 2015.

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmesider. Eventuelle fuldmagter skal være modtaget i banken senest den 6. marts 2015 og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 10. marts 2015.

Aabenraa, den 11. februar 2015

Bestyrelsen for Sydbank A/S Anders Thoustrup, formand